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澳门威尼斯人官方app:为电信诈骗和网络赌博提供转账资金

时间:2020/10/14 10:10:55   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:据调查,该团伙自2018年开始通过微信、QQ等网络传播方式发布广告招揽生意。他们联系了电信诈骗团伙的成员,非法购买了用于洗钱的银行卡,以及在微信、支付宝和第四方支付平台上用于收款和支付的二维码。电信诈骗团伙诈骗钱后,他们很快就欺诈基金转移到银行帐户、魏所提供的二维码或第四方支付账...
据调查,该团伙自2018年开始通过微信、QQ等网络传播方式发布广告招揽生意。他们联系了电信诈骗团伙的成员,非法购买了用于洗钱的银行卡,以及在微信、支付宝和第四方支付平台上用于收款和支付的二维码。电信诈骗团伙诈骗钱后,他们很快就欺诈基金转移到银行帐户、魏所提供的二维码或第四方支付账户洗钱团伙通过扫描编码和传输等各种方法,和洗钱团伙将欺诈性转移资金反复进出和转移在许多公共和私人账户。在扣除高额手续费后,这些“洗白”的资金通过支付宝密码红包和转账等多种形式返还给电信诈骗团伙。

“通过使用这些手段进行‘物理隔离’,双方不知道对方的账户。”戴天姣表示,这些二维码经常更换,犯罪团伙的身份经常在诈骗团伙和洗钱团伙之间切换。有时诈骗团伙会将受害者“卖”给洗钱团伙,而洗钱团伙会继续进行诈骗;有时他们会变成洗钱团伙,为其他团伙提供资金转移服务。整个诈骗环节相对固定、松散、多变,也给侦查带来了很大的难度。

经过认真调查,警方基本摸清了该犯罪团伙的犯罪方式和犯罪事实。9月11日,在市、县公安机关的统一指挥下,特遣队成员分别在河南郑州和焦作分为两组,逮捕了主要犯罪嫌疑人魏、李。经讯问,犯罪嫌疑人承认,该洗钱团伙自2018年以来,非法持有他人大量信用卡、银行卡和支付宝,非法从事资金支付结算业务,为电信诈骗和网络赌博提供转账资金。

据报道,魏只有20岁,是一名大二学生。通过QQ聊天,一位网友“预定”收集一些支付平台账户,通过帮助人们转账进出资金来赚钱。在实施了几次之后,魏泽洋不再满足于“赚一点钱”,开始向网民“认可他的老师”,学习“杀鱼”、“洗钱”等方法。此后,韦的生意越做越大,他开始自己招徒弟,还把高中同学李发展成了一个洗钱团伙。

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